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卓尔珠宝:第二届董事会第一次集会决议通告

发表时间:2019-05-28 16:10  

公告日期:2019-05-27


公告编号:2019-017

证券代码:839858 证券简称:卓尔珠宝 主办券商:广州证券
广州市卓尔珠宝股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月13日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张贤贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举张贤贤先生为公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

公告编号:2019-017

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举翁清省先生、张东进先生为公司第二届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任张东进先生为公司总经理。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任翁清省先生、刘雪冰女士、李智峰先生为公司副总经理。

公告编号:2019-017

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

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