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建议修订公司章程; 建议修订股东大会议事规则

发表时间:2019-06-30 16:19  

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应咨询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下的北京城建设计发展集团股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函连同随附的临时股东大会代理委托书送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理人,以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本通函仅作参考用途,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约。

建议修订公司章程

建议修订股东大会议事规则

建议修订董事会议事规则

建议与京投公司的附属公司的主要及关连交易



2019年第一次临时股东大会通告

独力董事委员会及独力股东就有关合营协议及其项下拟进行的交易之独力财务顾问

本公司谨订于2019年8月15日下午二时三十分于中国北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心D座五层501会议室举行临时股东大会。董事会函件载于本通函第1至13页。召开临时股东大会的通告载于本通函第76至77页。
独力董事委员会函件载于本通函第14至15页,当中载有其致独力股东的意见及推荐建议。创富融资函件载于本通函第16至29页,当中载有其致独力董事委员会及独力股东的意见。
阁下如欲委任代表出席临时股东大会,请 阁下尽早按照代理委托书上印列的指示填妥及交回该表格。H股股东须于临时股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前,以专人送递或邮寄方式将代理委托书交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。 阁下填妥及交回代理委托书后,届时仍可按 阁下的意愿亲自出席临时股东大会或其任何续会,并于会上投票。

页码

释义..................................................................... ii
董事会函件................................................................ 1
独力董事委员会函件........................................................ 14
创富融资函件.

............................................................. 16

附录一 公司章程修订对照表................................................. 30

附录二 股东大会议事规则修订对照表......................................... 51

附录三 董事会议事规则修订对照表........................................... 58

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